Gouvernance

Antalis International se réfère, pour l’élaboration de sa politique de gouvernement d’entreprise, au code AFEP-MEDEF.

La société est une société anonyme à conseil d’administration.

Afin de garantir un bon équilibre entre le contrôle et la définition des orientations stratégiques et la direction générale, le conseil d’administration, lors de sa réunion du 7 juin 2017, a décidé de dissocier les fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur général

M. Pascal Lebard assure la fonction de Président du conseil d’administration et M. Hervé Poncin assure la fonction de Directeur général.

Ce choix permet à la société de bénéficier à la fois de l’expérience opérationnelle de M. Poncin et de la pratique de M. Lebard en matière de direction et d’animation d’un conseil d’administration, la complémentarité de leurs profils assurant ainsi, dès l’introduction en bourse de la société, une parfaite application des meilleures pratiques de gouvernance.

Critères de sélection des membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration d’Antalis International compte huit administrateurs dont les mandats prendront fin à des dates échelonnées entre 2019 et 2021.

La plupart des membres du conseil ont exercé des fonctions d’administration ou de direction de différentes sociétés et bénéficient à la fois de compétences en matière de gestion d’entreprise et d’une expertise financière suffisante pour leur permettre de statuer de manière éclairée et indépendante sur les états financiers du groupe et sur le respect des normes comptables. La moyenne d’âge est de 52 ans.

Selon les critères d’indépendance issus du rapport AFEP-MEDEF, un administrateur est considéré comme «indépendant» lorsqu’il n’entretient directement ou indirectement aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. Sur les huit administrateurs composant le conseil d’administration, quatre remplissent les critères d’indépendance du code AFEP-MEDEF : M. Franck Bruel, Mme Clare Chatfield, Mme Delphine Drouets et Mme Christine Mondollot.

La composition du conseil d’administration est également conforme à la loi en termes de représentation équilibrée des femmes et des hommes puisqu’il comprend cinq femmes et trois hommes.

Une attention toute particulière est portée au respect de la liberté de jugement exercée par l’ensemble des administrateurs au sein du conseil et des comités qu’il a constitués afin que les administrateurs puissent accomplir leur mission avec toute l’objectivité nécessaire.

Règles déontologiques

Pour garantir le bon fonctionnement des organes sociaux de la société, le conseil d’administration a adopté un règlement intérieur. Ce règlement précise notamment le rôle du conseil et le statut de ses membres et permet d’optimiser l’efficacité des réunions et des débats.

Selon les statuts de la société, chaque administrateur doit détenir un minimum de 300 actions pendant toute la durée de son mandat. Chaque administrateur s’engage en outre à respecter les règles déontologiques de la charte de l’administrateur et du code de bonne conduite.

Ces documents, adoptés par le conseil d’administration, sont destinés à régir les droits et obligations des administrateurs, qu’ils soient personnes physiques ou morales et, dans ce dernier cas, de leur représentant permanent. Ils ont, en particulier, pour but de prévenir les situations éventuelles de conflit d’intérêt, de fixer les règles régissant les opérations par les administrateurs sur les titres de la société et les déclarations consécutives à de telles opérations.